Känn din kund - Företag
Vilka uppgifter behöver vi ange för att genomgå verifieringen?
Styrelsemedlemmar
Personuppgifter på samtliga som är listade i bolagsverket som styrelseledamöter
Ägare
Personer/företag som äger 25% eller mer av bolaget behöver listas för att verifikationen ska gå igenom. Om inga delägare äger 25% eller mer så räcker det med att ange en styrelseledamot.
Dokument
Ni kommer även bli ombedda att skicka med följande dokument
- ID-handling för den som är listad som ägare
- Bild på båda sidor av körkort/ID-kort eller hela uppslaget om det är bild på pass
- Bilden får ej vara beskärd
- Får ej vara i svartvitt
- Registreringsbevis
- Letter of authorization
- Behöver endast bifogas om kontaktpersonen ni anger inte är en av ägarna eller styrelsemedlemmarna
Vad anger enskild firma?
Enskilda firmor går igenom samma verifiering som en privatperson.

